ÁREA CORPORATIVA
Compliance
Políticas internas, matrices de riesgo, revisión de prácticas comerciales, conflictos de interés, documentación y trazabilidad decisoria.
Te ayudamos a que tu empresa cumpla con la normativa vigente y evite sanciones, multas o pérdida de oportunidades de negocio por incumplimientos.
Diagnosticamos los riesgos legales y regulatorios de tu empresa y diseñamos un sistema de compliance a medida para gestionarlos: políticas, procedimientos y controles concretos, adaptados a tu operación.
- Análisis de riesgos y relevamiento del marco regulatorio aplicable a tu empresa
- Diseño e implementación de políticas, procedimientos y registros de compliance
- Capacitaciones a directivos, personal y equipos clave
- Gestión de líneas de denuncia y canales de integridad
- Debida diligencia de terceros y contrapartes.
- Adecuación a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (27.401)
- Alineación de tu sistema de compliance con estándares internacionales